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綜整回應:

有關本草案預告期間之民眾留言，本部綜整回應如下：

一、本草案第7條規定「...所定之機構」修正為「...所定之金融機構」部分：

本條所定之機構包含洗錢防制法第五條第一項金融機構、第二項銀樓業及經指定之其他機構，本條立法說明可資參考，爰不予採納，維持原草案條文。

二、「洗錢」行為是否可完全涵蓋「資恐」行為部分：

參酌FATF四十項建議及國際公約相關規定，洗錢防制法第2條規定洗錢行為包含「意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得」（即處置階段）、「掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者」（即分層化階段）、「收受、持有或使用他人之特定犯罪所得」（即整合階段）；資恐行為係資助恐怖主義所伴生之恐怖活動、組織及其成員等，FATF四十項建議之第五項至第七項建議可資參考，兩者定義、範圍顯有不同。

三、本草案第7條第2項前段所定之「...機構、..事業及...非金融事業或人員」文字後加訂「....或其他經法務部指定公告之金融機構、事業或非金融事業或人員」或修改為「洗錢防制法第5條所定之金融與非金融機構、事業及相關從業人員，因業務關係知悉下列情勢，應立即通報法務部或所屬調查局：........」部分：

「非金融事業或人員」為洗錢防制法之法制專門用語，其範圍亦包含行政院指定之事業與人員，爰不予採納，維持原草案條文。

四、將「資恐防制法」名稱修改為「防制不當資助恐怖主義團體及活動法」、將本法資助恐怖主義的立法意旨及規定納入洗錢防制法專章部分：

此部分建議非本次草案修正範圍，將作為日後修法參考。

五、感謝各位對於本草案的關注及寶貴意見，有助於本次修法更臻完備。

                                                   法務部  敬啟